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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) como medida preventiva, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano relacionados con señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, los bancos mexicanos generaron alertas sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP), debido a sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento, así como a las relaciones de corresponsalía que mantienen con entidades financieras estadounidenses.
Con base en los llamados reportes “LPB 24 Horas”, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva de recursos con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. La institución precisó que estas acciones son de carácter administrativo y no representan una resolución definitiva ni acreditan responsabilidad alguna.
La UIF agregó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantías legales y medios de defensa, entre ellos la Garantía de Audiencia y recursos administrativos o jurisdiccionales. Asimismo, indicó que continúa analizando información y documentación relacionada con las personas señaladas bajo criterios técnicos e institucionales.
